中信信托北京違法遭罰 資金用于房企繳交土地出讓款

　　《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定：銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

　　1988年3月1日，公司前身中信興業信托投資公司經原中國人民銀行批準在北京正式成立。2002年經中國人民銀行批復，中信集團將中信興業信托投資公司重組、更名、改制為“中信信托投資有限責任公司”，并承接中信集團信托類資產、負債及業務。2007年，經中國銀行業監督管理委員會批準，公司名稱變更為“中信信托有限責任公司”。公司于2005年、2006年、2014年分別增資2.92億元、4億元、88億元，目前注冊資本100億元，股東為中國中信有限公司和中信興業投資集團有限公司，最終實際控制人為中國中信集團有限公司。

　　(二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；

　　以下為行政處罰原文：

　　據中國經濟網記者查詢，據官網顯示，中信信托有限責任公司是以信托業務為主業的全國性非銀行金融機構、中信集團系統重要性成員企業。

　　(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；

　　(五)嚴重違反審慎經營規則的；

　　(四)未按照規定進行信息披露的；

　　(一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；

　　(六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

　　銀保監會網站昨日公布的行政處罰信息公開表(京銀保監罰決字〔2019〕31號)顯示，中信信托有限責任公司存在信托資金違規用于房地產開發企業繳交土地出讓價款的違法行為。依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，北京銀保監局責令中信信托有限責任公司改正，并給予30萬元罰款的行政處罰。